Вторник, 26 Януари 2021
07
авг
4
 

Обвинение за точене на ДДС чрез схеми с лекарства влезе в съда

Петък, 07 Август 2020 | 16:14:01
4

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 6 лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел данъчни престъпления при вътрешнообщностни придобивания на скъпо струващи лекарства, предимно о

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 6 лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел данъчни престъпления при вътрешнообщностни придобивания на скъпо струващи лекарства, предимно от Великобритания. Това съобщават от държавното обвинение.

От началото на 2016 г. до 14 декември 2017 г.,  чрез избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери на две действащи търговски дружества, контролирани от престъпното сдружение, групата нанесла щета на държавния бюджет в размер на 3 170 713, 53 лева, твърдят от прокуратурата.

Доказателствата по делото сочат, че групата е била създадена и ръководена от мъж с българско и сирийско гражданство. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти, предмет на вътрешнообщностни придобивания. Едното от дружествата било управлявано от лелята на мъжа, а самият той заемал в него длъжността „домакин“.

По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа „липсващ търговец“ с малоимотни и малограмотни собственици от ромски произход, без служители и техническа обезпеченост. Впоследствие стоките се префактурирали на други дружества от типа „липсващ търговец“. Накрая действащи фирми - „брокери“ декларирали доставки на лекарства към реални клиенти.

Натрупаните по престъпен начин средства от неплатен ДДС били легализирани чрез сделки със стоки.

През 2017 г. мъжът с двойното гражданство съставил дневници на покупките с невярно съдържание на ръководеното от неговата леля дружество. В тях били отразявани  данъчни фактури за доставки с право на пълен данъчен кредит, без реално да са били извършвани каквито и да било доставки.

Ръководителят на групата има 3-годишна условна присъда за престъпление против паричната и кредитната система, в рамките на чийто 5-годишен изпитателен срок е организирал и ръководил престъпната група за данъчни престъпления, както сочи обвинението.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.



Коментари по темата

Правила на форума за коментари
D6GH

Гост 09.08.2020 18:24:27

А дали зад тоя не стои някой и да му дърпат конците? В Мафиотска държава можеш само с мафията да си Дост!

Гост 07.08.2020 21:09:34

И реалните клиенти са частните болници...

Гост 08.08.2020 23:54:17

Разбира се, че частните. В държавните всичко е под конец и се равняваме с тях

Гост 07.08.2020 18:31:52

Под вещото ръководство на маг. фарм. Саад Таммам Алуани-вълк в овча кожа!


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Екипи на ВМА и „Пирогов” оперираха 11-месечно бебе с рядък тумор
26.01.2021 10:39:43

Екипи на ВМА и „Пирогов” оперираха 11-месечно бебе с рядък тумор

Екипи на Военномедицинска академия и УМБАЛСМ „Пиро ...

Д-р Миндов: Имаме всичко, нямаме само ваксини и желаещи за ваксиниране
26.01.2021 10:06:01

Д-р Миндов: Имаме всичко, нямаме само ваксини и желаещи за ваксиниране

Имаме хората, имаме кабинетите, но ни трябват още две неща - ваксини и желаещи да се ваксинират. ...




Актуална тема
Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...

Burnout синдромът – скритата епидемия сред медиците
11.12.2020 14:48:07 Полина Тодорова

Burnout синдромът – скритата епидемия сред медиците

Епидемията от COVID-19 вече месеци наред властва над света, погубвайки хиляди животи, но и изправ ...

За философията на нашенеца и умората от коронакризата
19.10.2020 17:11:09 Невена Попова

За философията на нашенеца и умората от коронакризата

Днес е денят, отреден в календара за празник на българските лекари. По зла ирония на съдбата обач ...

Над 1000 медици у нас се сблъскаха с коронавируса от началото на пандемията
16.09.2020 17:34:26 Невена Попова

Над 1000 медици у нас се сблъскаха с коронавируса от началото на пандемията

Вече половин година светът живее под знака на пандемията COVID-19. Милиони преобърнати човешки съ ...